AML und Verifizierung bei Pribet Casino

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, wie wir Verifizierungen durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Prüfungen Ihre Einzahlungen und Auszahlungen durchlaufen.

Unsere AML-Richtlinie

Pribet Casino betreibt seine Plattform unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und setzt die dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften vollständig um. Seit 2022 gehört die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu den Kernpflichten unseres Compliance-Teams. Wir führen risikobasierte Prüfungen durch, dokumentieren jeden relevanten Vorgang und melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden.

Diese Pflichten schränken Ihr Spielvergnügen nicht ein, sie schützen es. Wer Gelder einsetzt, deren Herkunft unklar ist, gefährdet die Lizenz unseres Betriebs und damit das Vertrauen aller Spieler. Unsere Richtlinie gilt daher für jeden Account ohne Ausnahme, vom ersten Login bis zur letzten Auszahlung.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Eine grundlegende Prüfung Ihrer Angaben erfolgt bereits bei der Registrierung: Wir validieren E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Alter und Wohnsitz sowie die Übereinstimmung mit den Sperrlisten unserer Lizenzbehörde. Die vollständige Verifizierung Ihrer Identität verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Mustern können wir die Prüfung auch früher anfordern.

• Bei der Registrierung: Prüfung der Kontaktdaten, des Alters (18+) und der Zulässigkeit Ihres Wohnsitzes
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung gemäß KYC-Vorgaben
• Bei auffälligen Mustern: verdachtsunabhängige Verifizierung, unabhängig vom Auszahlungsstatus
• Bei großen Summen: erweiterte Prüfung inklusive Nachweis der Geldquelle

Benötigte Dokumente

Wir arbeiten mit einem bewährten Dokumentensatz, der uns legal verpflichtet ist. Alle Dokumente müssen gültig, vollständig lesbar und auf Ihren Namen ausgestellt sein.

So läuft die Verifizierung ab

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung und lagern bei uns verschlüsselt in einer restricted-access-Umgebung. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, die gesetzlich dazu berechtigt sind, oder an Zahlungsdienstleister, soweit dies für die Abwicklung Ihrer Transaktionen erforderlich ist.

• Schritt 1: Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Account
• Schritt 2: Laden Sie Ausweisdokument, Adressnachweis und gegebenenfalls Zahlungsnachweis hoch
• Schritt 3: Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen innerhalb von bis zu 72 Stunden
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und im Account
• Schritt 5: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie direkt mit einer konkreten Nachfrage

Nachweis der Geldquelle

In bestimmten Situationen verlangen wir zusätzlich einen Nachweis der Herkunft Ihrer Einsätze. Das ist keine Misstrauensbekundung, sondern eine gesetzliche Vorgabe, die uns verpflichtet, nachvollziehen zu können, dass eingesetzte Gelder aus legalen Quellen stammen.

Typische Auslöser sind sehr hohe Einzahlungssummen innerhalb kurzer Zeit, wiederholte Einzahlungen deutlich über Ihrem üblichen Niveau, Auszahlungen über erhebliche Beträge oder ein Spielverhalten, das sich stark von Ihrem bisherigen Muster unterscheidet.

• Gehaltsabrechnung oder Arbeitsvertrag
• Bankauszug, der die relevanten Zuflüsse zeigt
• Steuerbescheid oder Nachweis selbstständiger Einkünfte
• Nachweis über Vermögenswerte, etwa Immobilie oder Wertpapiere

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Pribet Casino?

In den meisten Fällen wenige Minuten bis einige Stunden. Gesetzlich stellen wir bis zu 72 Stunden für die Prüfung Ihrer Dokumente in Rechnung, in der Regel geht es deutlich schneller.

Muss ich die Verifizierung vor der ersten Einzahlung abschließen?

Nein, spielen und einzahlen können Sie direkt nach der Registrierung. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Warum werde ich nach einem Nachweis meiner Geldquelle gefragt?

Bei hohen Summen oder auffälligen Mustern verpflichtet uns das Geldwäscherecht nachzuvollziehen, dass Ihre Einsätze aus legalen Quellen stammen. Ein Gehaltsnachweis oder Bankauszug genügt meist.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Ihre Unterlagen lagern verschlüsselt und nur befugte Compliance-Mitarbeiter haben Zugriff. Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich an gesetzlich berechtigte Behörden oder, soweit erforderlich, an Zahlungsdienstleister.